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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Carlos Masia Martí, sita en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Riereta, 4, bajos, el día 13 de septiembre de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma. Segundo.-Análisis y valoración de la evolución y situación del procedimiento de suspensión de pagos. Tercero.-Análisis y valoración de la situación económica de la compañía. Cierre del ejercicio 2004, evolución durante el ejercicio 2005 y perspectivas de futuro. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución del resultado, así como la gestión de los administradores, relativo todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Modificación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales. Quinto.-Modificación del sistema de administración de la compañía para que pase a ser administrada por dos administradores mancomunados. Consiguiente modificación de los artículos 16 y 28 de los estatutos. Sexto.-Cese de los Administradores actuales y nombramiento de administradores mancomunados. Séptimo.-Remuneración de los administradores. Octavo.-Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas de la sociedad. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y así como el informe de los administradores sobre las propuestas de los puntos cuarto y quinto y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Esplugues de Llobregat, 28 de julio de 2005.-Los Administradores, don Enrique Manubens Ramos y don Oriol Arnau Manresa.-43.969.