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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de septiembre de 2005, a las 17:00 horas,y el día 13 de septiembre de 2005 en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, paseo de la Castellana, 126, 1.º dcha.

Orden del día

Primero.-Modificación artículo 9 de los Estatutos sociales: Transmisión de acciones. Segundo.-Confirmación de elección Consejero. Tercero.-Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta y el informe sobre la misma del punto primero y la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que los accionistas tienen el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que hace referencia el punto primero.

Madrid, 1 de agosto de 2005.-Félix de la Calle Montalvillo. Presidente Consejo Administración.-43.648.