Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 126, el próximo día 12 de septiembre de 2005, a las 10 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo sobre el número de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Acuerdo sobre la retribución de los Consejeros. Cuarto.-Renovación, cese o designación de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Se informará a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 ó más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 1 de agosto de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Flores.-43.649.