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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 36, a las 10 horas del día 22 de septiembre, en primera convocatoria, o, en su caso, en el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio económico iniciado el día primero de abril de 2004 y finalizado el día 31 de marzo de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del mencionado periodo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el periodo primero de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Vitoria-Gasteiz a 18 de agosto de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Achaerandio Fernández de Añastro.-45.077.