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Convocatoria de Junta Ordinaria

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de la compañía, sitas en Torrejón de Ardoz, calle Los Peces, 8, el día 15 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado y facultar al Administrador único para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinarlos en el domicilio social, sin perjuicio del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de agosto de 2005.-El Administrador único, Emilio Keller Soria.-45.059.