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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de Capel Vinos, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en calle Extramuros, sin número, de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 22 de octubre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado de 2004. Segundo.-Distribución de beneficios. Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, por un periodo de un año. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y de los Auditores, pudiendo solicitar asimismo su entrega o envío gratuito.

Puebla de Almoradiel, 15 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Isidoro Huertas Muñoz-Quirós.-49.491.