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Junta General Extraordinaria de Socios

El Administrador Único de la Sociedad Anónima Casabella Proyectos Inmobiliarios Sociedad Anónima, provista con CIF número A-82 919671, Don Narciso Montero García, convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar el próximo día 24 de octubre de 2005, a las dieciséis treinta horas de la tarde. El lugar de celebración de la Junta será, en primera convocatoria en la sede del Notario de Alcalá de Henares, Don José María Baldasano Supervielle, sita en Alcalá de Henares (Madrid), Vía Complutense 35,1.º planta (Edificio Jovellanos), y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. El objeto de la presente convocatoria consiste en deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de avance contable y estado económico-financiero de la entidad cerrado a 30 de septiembre de 2005, sometiendo su resultado a la aprobación de los socios. Segundo.-Presentación de la dimisión del actual Administrador Unico, por decisión propia y designación de nuevo Administrador. Tercero.-Adopción de acuerdo sobre retribución del administrador conforme al sistema establecido en el artículo 21 de los estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de nuevos apoderamientos para el trafico y giro de la actividad social. Quinto.-Cambio del domicilio social de la empresa, dentro del mismo municipio donde la sociedad tiene el actual domicilio social, con traslado a nuevas instalaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de los estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar al administrador único para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos tomados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, la presente junta general extraordinaria se realizará con la presencia de notario, con objeto de levantar el oportuno acta notarial de su contenido para dar copia de la misma a los socios comparecientes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil se pone en conocimiento de los socios, que obra a disposición de los mismos, en el domicilio social de la empresa, y que, igualmente, pueden pedir la entrega o envío gratuito del texto integro de la propuesta de cambio de domicilio social, con fijación de motivo razonado y nuevo domicilio dentro de la misma localidad.

En Alcalá de Henares, a 5 de octubre de 2005.-Firmado: Don Narciso Montero García. Administrador Único.-51.141.