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Convocatoria de junta general extraordinaria

En Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos en relación con el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, y con la preceptiva intervención del Letrado Asesor, acuerdo convocar junta general extraordinaria de accionistas para el día 12 de noviembre de 2005 a las 11 horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en Avenida Del Textil número 60, en primera convocatoria y si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 13 de noviembre de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la fusión impropia y por absorción de «ABC Eutelcom, Sociedad Limitada sociedad unipersonal» e «IT&C Enterprise Solutions, Sociedad Limitada sociedad unipersonal» como sociedades absorbidas, por «Colortex, Sociedad Anónima» como sociedad absorbente. Dado que ambas sociedades absorbidas se encuentran íntegramente participadas por Colortex, Sociedad Anónima, no es preciso incluir ni tipo de canje ni procedimiento de canje en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. No existen acciones o derechos especiales ni ventajas concretas. Segundo.-Aprobación de los respectivos balances de fusión. Los balances de fusión son: En cuanto a ABC Eutelcom, Sociedad Limitada Unipersonal el cerrado con fecha 31 de julio de 2005 y el corte de operaciones con fecha 1 de agosto del mismo año mientras que el de IT&C Enterprise Soluctions, Sociedad Limitada Unipersonal será el cerrado el 30 de septiembre de 2005 y el corte de operaciones el 1 de octubre de 2005. Tercero.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Ontinyent, 5 de octubre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Taberner Molinero.-51.140.