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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador único de la Compañía de fecha 21 de septiembre de 2005, se acuerda, al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de octubre de 2005, a las doce horas, en la Notaría de don F. Javier Oñate Cuadros, sita en Paseo de Francia, 2, entresuelo B, Donostia, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar sobre las cuestiones integrantes del siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación por parte del anterior Administrador Único y actual accionista de la sociedad, Don Luis Valle Garmendia, sobre la constitución, objeto y funcionamiento de la sociedad «Valle Garmendia Distribuidora de Sal, Sociedad Limitada». Segundo.-Falta de convocatoria de las Juntas de la sociedad durante los últimos años. Tercero.-Falta de firma de las Actas de las Juntas de la sociedad durante los últimos años. Cuarto.-Indagación sobre el procedimiento que condujo al nombramiento del anterior Administrador Único de la sociedad don Luis Valle Garmendia. Quinto.-Poder de la sociedad conferido por el anterior Administrador Único don Luis Valle Garmendia a favor de su propio hijo don Felipe Valle Chivite. Sexto.-Eventual interposición de una querella en nombre de la sociedad por el presunto delito de falsedad en documento contra determinadas personas vinculadas a la sociedad. Séptimo.-Explicación por parte del Gerente de la sociedad, don Felipe Valle Chivite, sobre su doble condición de socio y Administrador Único de la sociedad «Valle Garmendia Distribuidora de Sal, Sociedad Limitada», por un lado, y de gerente y apoderado con poderes similares a los de Administrador único de la sociedad, por otro. Octavo.-Posibilidad de que la sociedad haya efectuado actividades paralelas y distintas de su actividad única. Eventuales consecuencias de dichas actividades. Noveno.-Eventual ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el anterior Administrador Único Don Luis Valle Garmendia, y en su caso, de resarcimiento de daños y perjuicios contra don Felipe Valle Chivite. Décimo.-Eventual ejercicio de una acción de competencia desleal contra la mercantil «Valle Garmendia Distribuidora de Sal, Sociedad Limitada» y, en su caso, contra otras personas físicas o jurídicas. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Levantamiento notarial del Acta de la junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Donostia, 6 de octubre de 2005.-El Administrador único de Sal Izar, Sociedad Anónima, Don Manuel Valle Peral.-51.169.