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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en calle Feria número 14 de Sevilla, el próximo día 4 de Noviembre de 2005 a las 10,00 horas en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, Informe de Gestión, Censura de la Gestión Social y acuerdo de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.-Informe sobre la propuesta de compra de las acciones de Nuevo San Bernardo, S.A. propiedad de Tenenfi, S.A. Tercero.-Consideración por la Junta de la retribución de los Consejeros Delegados. Cuarto.-Designación de un nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 13 de los Estatutos Sociales; y que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carrera Maldonado.-50.022.