Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Berga, calle Salvador Espriu 17, Bajos, el próximo día 3 de Noviembre de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 1999 a 2004. Segundo.-Cese de Administradores y nombramiento de liquidador. Tercero.-Aprobar la disolución y liquidación simultáneas. Cuarto.-Aprobar el balance final de disolución y liquidación. Quinto.-Aprobar en su caso la gestión y operaciones realizadas por el liquidador. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en las oficinas de Berga, calle Salvador Espriu 17, Bajos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Berga, 7 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Dobón Martinez.-51.861.