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Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas

Al haberse detectado error en el plazo de publicación en el BORME, del anuncio de convocatoria de las Juntas Generales celebradas el pasado 29 de junio, el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 17 de agosto de 2.005, acordó, por unanimidad, convocar nuevamente Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 17 de noviembre de 2005, a las 10 horas para la reunión ordinaria en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta general extraordinaria, se celebrará en primera convocatoria a las 10,30 horas, del citado día 17 de noviembre de 2005 y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. Las Juntas tendrán lugar en el domicilio social, sito en Mérida, en la carretera de Montijo, Km. 22,800, para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día:

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Ratificación, o subsanación si procede, de los Acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 29 de junio de 2005, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

A) Aprobación de la gestión del consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

B) Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2004. C) Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2004. D) Delegación de facultades. E) Ruegos y preguntas. F) Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificación, o subsanación si procede, de los Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 29 de Junio de 2.005, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

A) Ampliación del Capital Social, en la cuantía de cuatrocientos noventa y siete mil quinientos siete euros con ochenta céntimos, (497.507,80 euros) , mediante la emisión de ocho mil doscientas setenta y ocho (8.278) nuevas acciones, ordinarias, al portador, de sesenta euros y diez céntimos (60,10 euros) , de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 25.001 al 33.278, ambas inclusive, con contravalor de aportaciones dinerarias. La suscripción deberá realizarse en el plazo máximo de un mes, desde la preceptiva publicación en el BORME. De ser incompleta la suscripción, se entenderá que el capital se amplía en la cuantía suscrita.

B) Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo capital social, modificando el artículo 5.º de los mismos, en función de las suscripciones y desembolsos que se verifiquen, como resultado de la ampliación acordada. C) Otorgamiento de escritura, en ejecución de los anteriores acuerdos. D) Redacción, lectura y aprobación del acta.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de ambas Juntas Generales. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en los órdenes del día.

Mérida, 5 de octubre de 2005.-La Presidenta, María Martínez Benítez.-51.500.