State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social, c/ Juan de Herrera, 24, Entlo., Santander, en primera convocatoria, el día 2 de noviembre de 2005, a las veinte horas, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.-Elección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los Ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Elección de Auditores de Cuentas Consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 3 de noviembre, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle Hernán Cortés, 30.

Santander, 5 de octubre de 2005.-El Secretario, Antonio Sáez González.-52.476.