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Convocatoria Junta de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Calle San Bernardo 112-4.º izquierda, el día 3 de noviembre de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disminución del valor nominal de las acciones y desdoblamiento de su número sin modificación de la cifra de capital social. Solicitud de admisión a cotización de las acciones resultantes. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Transformación de la entidad en Sociedad de Inversión de Capital Variable por la adaptación de sus estatutos y su actividad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Inclusión en la denominación de la sociedad de las siglas Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y simultanea eliminación de las siglas Sociedad de Inversión Mobiliaria (SIM). Modificación de su objeto social. Establecimiento del Capital Social Inicial y del capital Estatutario Máximo conforme al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable. Designación de Entidad Depositaria. En consecuencia, modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Entidad Gestora. Delegación de facultades. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Nombramiento y/o renovación de Consejeros. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización y Delegación Especial. Octavo.-Protocolización de Acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Madrid, 13 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Francisco Javier Muela Echeverría.-52.441.