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Convocatoria de Junta de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, número 605 - 7.ºA, el día 3 de noviembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Sustitución de Sociedad Gestora. Cuarto.-Traslado de domicilio. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

En Barcelona, 10 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Arturo Mas-Sarda Romagosa.-52.078.