Butlletí Oficial de l'Estat

Doña Nuria Alonso Molpeceres, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Pontevedra,

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad «Transportes y Pizarras, Sociedad Anónima» con el siguiente

Orden del día

1. Nombramientos del Presidente y Secretario de la Junta General.

2. Toma de decisiones relativas a la falta de presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico del pasado año. Análisis de las posibles responsabilidades de alguno de los Consejeros. 3. Estudio, debate y aprobación, si procede, del ejercicio de la acción de responsabilidad contra don Emeterio Vega Rodríguez. 4. Informe de don Alberto y don Siro Vega Rodríguez del estado actual de las acciones legales -en especial de las causas criminales- planteadas por los mismos contra don Emeterio Vega Rodríguez, siempre y cuando afecten a cuestiones societarias. Estudio, debate y aprobación, si procede, del personamiento de la sociedad en dichos procedimientos. 5. Renovación y/o nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración. 6. Adaptación al euro, con la consiguiente modificación de los artículos que quedan afectados por la misma. 7. Ampliación del capital social en seis millones de euros (6.000.000) , a fin de hacer frente a las inversiones previstas. 8. Ruegos y preguntas. 9. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. 10. Redacción, lectura y aprobación del Acta. Con la ampliación de los siguientes puntos:

«Toma de decisiones relativa a la falta de presentación y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos pasados, esto es, de 2001, 2002, 2003 y 2004. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los referidos ejercicios y aplicación de resultados con las salvedades que en su caso se pudieran expresar».

En relación con la gestión social, análisis de las posibles responsabilidades de alguno de los Consejeros. «Aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 y aplicación del resultado». «Censura de la gestión social»: Que se celebrará en el despacho Profesional de la persona designada sito en calle Padre Santalla número 3, 3.º izquierda de Ponferrada el día 21 de noviembre, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por don David Belzuz Guerrero.

Haciendo constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como a examinar el texto integro de la propuesta de modificación de Estatutos y del informe Justificativo de la misma elaborado por los accionistas interesados en las cuestiones planteadas en el orden del día.

Ponferrada, 22 de septiembre de 2005.-El/La Magistrado-Juez.-52.099.