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Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Ortuella (Vizcaya), Poligono El Campillo, Parcela 32, sin número, el día 10 de noviembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 11 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Previo examen y aprobación, en su caso, del Balance al efecto verificado por el Auditor de la Sociedad, reducción del capital social en los términos y a los efectos del artículo 163.1, párrafo segundo, en su último inciso, en relación el artículo 169, ambos de la Ley Sociedades Anónimas, mediante amortización de acciones, hasta la cifra que acuerde la Junta. Segundo.-En su caso, ampliación simultánea del capital de la Sociedad, con emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, en los términos, plazos e importe que la Junta acuerde. Tercero.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales en los términos que corresponda conforme a los acuerdos precedentes. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social los documentos, en su caso, preceptivos o solicitar su entrega o envío gratuito.

Ortuella (Vizcaya), a 10 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Angel Fernández Tajada.-52.420.