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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Seresco, Sociedad Anónima, en su reunión del día 6 de octubre de 2005, por unanimidad, ha decidido convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social, calle Matemático Pedrayes, 23, bajo, el próximo día 3 de noviembre de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de noviembre a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducir el capital social de la compañía en 599.760 euros de valor nominal, al objeto de restituir parte de las aportaciones sociales de sus accionistas, a razón de 4 euros por cada acción que sean titulares, mediante la disminución en igual cuantía del valor nominal de todas y cada una de las acciones en que se divide el capital social. Segundo.-Aumentar el capital social de la compañía en 599.760 euros de valor nominal, mediante la emisión de 99.960 nuevas acciones nominativas de valor nominal cada una de 6 euros, a razón de dos nuevas acciones por cada tres de las antiguas, con un desembolso de su contravalor mixto, en cuanto a un 60 por 100 de su valor con cargo a reservas de libre disposición, y en cuanto al 40 por 100 restante con desembolso en metálico, quedando fijado el capital social después de este aumento en la cuantía de 1.499.400 euros. Tercero.-Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario y sin limitación alguna al Consejo de Administración para la ejecución de lo acordado, facultándole además, entre otras cosas, para señalar plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, conforme a los Estatutos Sociales, y una vez transcurrido este, y ejercitado el derecho preferente de suscripción por los accionistas, en el caso de suscripción incompleta, facultarle para disponer libremente de las acciones sobrantes para su asignación a éstos o a terceros en las condiciones que libremente decida, para reducir la cifra de aumento a la efectivamente suscrita, o bien para la combinación de ambos recursos. Cuarto.-Modificación y nueva redacción del art. 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-La refundición de los Estatutos Sociales en un solo texto. Sexto.-Facultar tan ampliamente como en derecho sea preciso indistintamente al Presidente del Consejo de Administración don Guillermo Suárez González, y al Secretario del Consejo don Juan Manuel Díaz Suárez para expedir certificaciones del acta de la Junta y para que cuiden de la publicación de la presente convocatoria en el BORME y periódicos de la provincia.

Se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe escrito de los Administradores sobre la justificación de las mismas, o bien a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 6 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz Suárez.-52.809.