Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de Don Ciriaco Corral García, sita en Palma de Mallorca, calle Sindicato, número 67, planta 2.ª, con su presencia, el 4 de noviembre de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales (objeto social), si procede. Tercero.-Restringir la transmisibilidad de las acciones y modificación en dicho sentido del artículo 10.º de los estatutos sociales, si procede. Cuarto.-Modificación del sistema de administración de la entidad que corresponderá a un administrador único, y modificación en dicho sentido de los artículos 14.º, 23.º, 26.º, 27.º, 28.º y 29.º de los Estatutos sociales correspondientes, si procede. Quinto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, si procede. Sexto.-Nombramiento de administrador único, si procede. Séptimo.-Ratificación de cuantas actuaciones haya llevado a cabo el consejo de administración y/o sus consejeros delegados hasta el día de la fecha. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 14 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Borrell Botella.-53.102.