Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Paseo de la Castellana, 29, el próximo día 14 de noviembre de 2.005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Segundo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Supresión del artículo 18.bis de los Estatutos Sociales. Tercero.-Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo 18.bis. Cuarto.-Cambio de entidad gestora. Quinto.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Cese y nombramiento de auditores. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 13 de octubre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Begoña Saavedra Martínez.-52.666.