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Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, calle Federico Salmón, número 3, el día 10 de noviembre de 2005, a las catorce horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2005 en el mismo local, y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador único y nombramiento de un Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad para que sean conformes con el cambio de sistema de Administración, regulándose la composición y funcionamiento del Consejo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, como el informe del órgano de administración sobre dicha modificación, podrá ser examinado por todos los accionistas en el domicilio social y podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de octubre de 2005.-El Administrador único, Julio Gándara García-Monco.-52.953.