Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el domicilio social en Orcoyen, Polígono Arazuri-Orcoyen, calle C, número 32, el próximo día 16 de noviembre de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 17 de noviembre con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación modificación parcial artículo 8.º de Estatutos sociales para su conciliación con actual redacción artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de nueva redacción de artículo 8.º de los estatutos Sociales. Tercero.-Aceptación renuncia al nombramiento de Auditor de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para la verificación de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2005 a 2007, ambos inclusive. Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe emitido por el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas.

Orcoyen, 17 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicolas Vermersch.-52.949.