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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de noviembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Revocación y/o nombramiento de Auditores, en su caso. Cuarto.-Revisión de la Política de Inversión de la Sociedad. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2.003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Federico Lipperheide Wicke.-53.509.