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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Padilla, 17, de Madrid, el día 10 de noviembre de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores. Tercero.-Cambio de denominación social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Vicente Juan Marín.-52.943.