Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, c/ Ameneiral, 80, de Perlio-Fene (A Coruña), el próximo día 24 de noviembre de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador único. Segundo.-Cambio del Órgano de Administración. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Administradores. Quinto.-Adopción de Acuerdos respecto de las sociedades Áridos de Reboredo, S. A., y Áridos de Lamas, S. A. Sexto.-Otorgamiento de Facultades para proceder a la elevación a documento público de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Perlio-Fene, 13 de octubre de 2005.-La Administradora única, María del Carmen Rivera Cabalar.-53.644.