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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas, el próximo 28 de noviembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 29 de noviembre de 2005, a las once horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Otorgamiento de facultades expresas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general extraordinaria de la sociedad.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.-El Presidente, don Agustín Soriano Acosta.-56.702.