Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 19 de octubre de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, C/ Hevia Bolaños, 1, bajo, el día 30 de noviembre de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual órgano de administración de la sociedad y nombramiento de nuevo órgano de administración de la entidad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reducción del capital social de la entidad, por devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en el importe de 3,46 euros por acción, quedando el valor nominal de la acción, después de la disminución propuesta en 2,55 euros. Se modifica, en consecuencia, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, las cuentas anuales del ejercicio 2004 y la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 19 de octubre de 2005.-El Presidente, Benigno García Lafuente.-55.848.