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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 25 de noviembre de 2005, a las doce horas, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km. 253, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Ampliación de Capital: Mediante la emisión de 60 acciones de 800 euros. Tercero.-Supresión del derecho de suscripción preferente. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha de llevar a efecto el aumento de Capital y fijar las condiciones en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, así como para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta si procede.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 2 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Casado Rincón. 56.611.