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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida del Mediterráneo, número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el 28 de noviembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procede, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del diario, inventario y cuentas anuales, balance, memoria y cuentas de pérdidas y ganancias. Todo ello referido al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Reducción del capital a cero y simultáneo aumento de capital social en la cuantía de 198.330 euros. De no quedar suscrito dicho aumento de capital social en su totalidad, o de serlo por cuantía inferior a 60.101,21 euros, se procederá únicamente al aumento de capital por la cuantía que efectivamente se haya suscrito, y respetándose en cualquiera de los casos el derecho de suscripción preferente de los accionistas, en proporción al número de acciones que posea cada uno. Modificación del artículo cinco de los Estatutos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Quinto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 4 de noviembre de 2005. Tomás de Benito González, Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado.-56.641.