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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2005, a las trece horas, en Madrid, calle Ayala, 42, y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 27 de diciembre de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del pago de un dividendo extraordinario con cargo a las reservas de la sociedad. Segundo.-Acordar la extinción del grupo de consolidación fiscal número 39/95 del que la sociedad es dominante y, en su caso, aprobar la inclusión de Aldeasa, S.A. en el nuevo grupo de consolidación fiscal formado por «Retail Airport Finance, S.L.» como sociedad dominante. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos anteriormente adoptados, así como para subsanar, regularizar, aclarar y armonizar estos acuerdos en el sentido que pueda resultar de la calificación verbal y/o escrita del Registrador Mercantil, hasta su definitiva inscripción. Cuarto.-Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos hasta la inscripción de los mismos en los Registros Públicos correspondientes.

Derecho de información:De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Aldeasa, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 29 de julio de 2005, fecha de celebración de la última Junta general. Derecho de asistencia y representación:En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de los vigentes Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que posean un número mínimo de 100 acciones, las cuales deberán estar inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha en la que se celebre la reunión. Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de acciones por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o, subsidiariamente, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.

Los accionistas que tengan menos de 100 acciones, podrán agruparse para que uno de ellos actúe en representación de todos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos sociales y el Reglamento de la Junta general. El derecho de voto, así como cualquier otro derecho que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Información general:Se advierte a los accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria, el 26 de diciembre de 2005, en el lugar y hora expresados anteriormente, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica López-Monís Gallego.-60.686.