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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 14 de noviembre de 2005 se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo 30 de diciembre 2005, a las once horas, en Madrid, en el domicilio social, calle Castelló, 117, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad, previa lectura del informe preparado por el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Cese del Consejo de Administración en pleno. Tercero.-Nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Cuarto.-Análisis Balance a 31 de octubre de 2005 y medidas previas la formulación del balance final de liquidación. Quinto.-Aprobación del Balance final de liquidación. Sexto.-Reparto del haber social resultante, en su caso. Séptimo.-Liquidación de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, aprobación y suscripción del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que se ponen a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. A partir de la fecha de la presente convocatoria dichas personas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de los citados documentos.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Llorente Dueñas.-58.972.