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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Calle Severo Ochoa, sin número, Polígono Radium de Granollers (Barcelona), el día 30 de diciembre de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión social, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 23 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Carrillo Lobera.-60.703.