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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de diciembre de 2005, a las 12 horas, en la localidad de Madrid, calle Enrique Larreta, n.º 4, 1.º, izquierda, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración de la Compañía. Segundo.-Aumento de capital de la Compañía, al objeto de solventar la situación patrimonial de la mercantil en base al Balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2004, con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales en cuanto al artículo referente al capital social. Tercero.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social o para su entrega o envío gratuito, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pérez Sebastián.-58.966.