Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, de fecha 7 de noviembre de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en la oficina de la compañía en 28004 Madrid (Calle Marqués de la Ensenada, número 16, apartamento 702) el día 15 de diciembre de 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los estatutos referente al domicilio social. Segundo.-Fijar en tres el número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Cese de los consejeros actuales, y reelección de los miembros del consejo de administración o, en su caso, elección de otros nuevos. Cuarto.-Facultar a don Eloy Domínguez López para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Eloy Domínguez López.-58.689.