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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en la Ley, y según acuerdo unánime del Consejo de Administración del 23 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Torrelavega (Cantabria), Viérnoles, número 32, el próximo día 27 de diciembre de 2005, a las dieciséis horas en única convocatoria y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad por el plazo de tres años. Segundo.-Análisis de la contabilidad de la Sociedad desde el inicio del ejercicio 2001 hasta el 21 de junio de 2005, haciendo especial hincapié en las partidas detalladas en el escrito remitido por el Vicepresidente el 21 de junio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y aplicación del resultado. Cuarto.-Censura de la Gestión Social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Examen de la viabilidad de una Ampliación de Capital. Sexto.-Facultar, en su caso, a los miembros del Órgano de Administración para realizar el Depósito de Cuentas Anuales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a aprobación, pudiendo solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torrelavega, 23 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Vila Sánchez.-60.579.