Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (avenida de Niza, número 24, de Madrid) , el día 22 de diciembre de 2005, a las diecisiete horas, para que se adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2004, formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Modificación del «artículo 5.º Capital Social. Socios» de los Estatutos sociales, de conformidad a lo previsto en el artículo 6.º. II. 4.ª, en virtud de la redenominación de las participaciones sociales de clase «B» números 123.921 al 127.420, ambos inclusive, propiedad de doña Carmen Domínguez Jiménez, y números 127.421 al 130.920, ambos inclusive, propiedad de Don Aurelio Agüero Sánchez, de clase «A», sin que dicha modificación suponga variación alguna en la cifra de capital social. Tercero.-Reelección de «Muñoz Vázquez Asociados Sociedad Anónima», en cuya representación viene actuando don Cristino Muñoz Ortiz, como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004/2005. Cuarto.-Dar cuenta de la vacante producida en el Consejo de Administración por dimisión de una Señora Consejera. Quinto.-Información sobre las ofertas recibidas hasta la fecha para la adquisición de las 3.500 participaciones sociales que forman la autocartera. Sexto.-Información sobre las obras de reparación, conservación y adaptación a realizar en las instalaciones del Colegio durante el próximo verano de 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos a los que se refiere el primer punto del orden del día que se someten a la aprobación de la Junta , así como los informes de gestión y los del Auditor de cuentas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores socios, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid a, 15 de noviembre de 2005.-Por el Consejo de Administración, Secretaria y Consejera-Delegada, doña María Lourdes Martín Villarejo.-60.243.