Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, 248, bajos, a las 17,30 horas, del próximo día 29 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, y el día 30 de diciembre de dos 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y Aprobación, en su caso, de los textos del Balance de Situación, Cuentas de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2004-2005, de la propia sociedad y de las empresas del grupo consolidado. Segundo.-Acuerdos sobre distribución de resultados de las mismas. Tercero.-Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Acuerdo sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración. Quinto.-Cese, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Consolidadas del Grupo. Octavo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Noveno.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la firma de la misma. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los Señores Accionistas de examinar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley Sociedad Anónima, así como solicitar las informaciones, aclaraciones o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes según lo establecido en el artículo 112 de la Ley Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Maristany Estabanell.-59.883.