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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Larcovi, Sociedad Anónima Laboral, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2005, a las 14 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cedaceros, número 10, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de diciembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Segundo.-Modificación de los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 de los Estatutos Sociales y adición de una denominación o título a todos y cada uno de sus artículos. Tercero.-Cambio de Clase de determinadas acciones de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Laborales y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Renumeración de acciones, con el fin de que las pertenecientes a cada Clase tengan numeración correlativa, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sustitución, canje y anulación de títulos representativos de las acciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos de los Estatutos Sociales a que se refieren los puntos segundo y tercero del orden del día, así como los informes sobre las mismas elaborados por el Consejo de Administración.

Madrid, 24 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pino Sánchez.-60.966.