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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad «Salobre Golf Hoteles, Sociedad Anónima», en su sesión del día 25 de noviembre de 2005, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social sito en la calle Concejal García Feo, número 30-planta baja (Edificio Palma Real) de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de diciembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Desembolso de dividendos pasivos. Segundo.-Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Tercero.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a la ampliación de capital, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Miguel Sanjuan Jover.-61.012.