Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la notaría de don Jaime de Motta García-España y de don Martín Martín López, sita en Rubí (Barcelona), calle Maximí Fornés, 64, 2.º piso, el día 29 de diciembre de 2005, a las 09:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-De conformidad con lo establecido por el artículo 28, párrafo 2, de los Estatutos sociales, establecer cuál será la asignación dineraria que en concepto de retribución anual le corresponderá al órgano de administración para el año 2005, sin que en ningún caso el importe de dicha retribución pueda exceder del 5 % de la cifra de negocios del ejercicio 2004, calculada ésta conforme lo establece el artículo 191 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Declarar cesado en su cargo de Auditor de la sociedad a la sociedad G.M.P. Auditores, Sociedad Anónima, al haber transcurrido el plazo de tres años por el que se la nombró.

Tercero.-Nombrar como auditor de la sociedad, por plazo de tres años a doña Fina Puigdesens Gaja, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 18.300.

Rubí, 24 de noviembre de 2005.-Don José Regales Tasa, Administrador solidario.-61.041.