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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 22 de diciembre de 2005, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de la compañía para modificar la fecha de cierre del ejercicio social, fijándola en el día 31 de diciembre de cada año. Segundo.-Modificación del artículo 24.º de los estatutos sociales, en el sentido indicado en el punto anterior. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar que cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.
Barcelona, 29 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustí Bassols Pascual.-62.135.
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