Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Aragón, 383, bajos, el próximo día 23 de enero de 2006 a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador/es, y cambio de régimen de administración en su caso. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos atales efectos.

Igualmente se hace constar en virtud del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o mediante remisión por correo certificado, de la documentación objeto del orden del día.

Barcelona, 12 de diciembre de 2005.-Los Administradores Solidarios, Jorge Nicolau Aguilera y Policarpo Torres Soriano.-63.916.