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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Prim, número 14, el día 4 de marzo de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Revocación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

En Madrid, 7 de febrero de 2005.-D. Jordi Graño Pla, Secretario del Consejo de Administración.-4.851.