Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Granollers, calle Severo Ochoa, s/n, Polígono Radium, el día 7 de marzo de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 8 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2004 y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Cuentas Anuales). Asimismo, asiste a los accionistas el derecho de información previsto en el artículo 112 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas.

Granollers, 4 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Amezcua Martínez.-4.660.