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Convocatoria junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad «ELZABURU, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General de carácter extraordinario que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el próximo día 20 de enero de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevos Consejeros y fijación del número de integrantes del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración, así como de sus normas de funcionamiento, y consecuente modificación de los artículos 23, 25 y 31 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Determinación de la retribución provisional de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, del pago definitivo de 535.392,50 euros a cuenta de la participación en los beneficios líquidos disponibles del año 2004, según convenio suscrito con los titulados superiores con fecha 27 de enero de 2003. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

La representación de los accionistas en la Junta General se ajustará a lo previsto en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Tavira Montes-Jovellar.-254.