Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar (Dios mediante), el próximo 28 de enero de 2005, en las Oficinas del Santander Central Hispano, sitas en la calle Bretón de los Herreros, número 1, de Logroño, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 29 del mismo mes en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para en el caso de que por no cumplirse los requisitos exigidos legal o estatutariamente, no pudiera celebrarse en primera, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reparto de Dividendos. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin Cápsulas, pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Logroño, a 3 de enero de 2005.-La Presidenta del Consejo, Doña Ana Teresa Echevarria.-168.