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Junta General Extraordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, 48-2.º, el día 11 de marzo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 12 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Consejera Delegada sobre las actuaciones llevadas a cabo desde la celebración de la última Junta General y, en especial, las referidas al posible desarrollo de la finca «El Maltés», así como sobre firma de escrituras. Segundo.-Informe de la Consejera Delegada sobre las conversaciones mantenidas con entidades financieras y condiciones económicas y de desarrollo para la posible constitución de una SICAV. Tercero.-Información de los requisitos generales para la constitución de una SICAV y su posible aplicación a Cosensa Comercial. Cuarto.-Aprobación, en su caso, por la Junta General de la constitución por Cosensa Comercial, S. A. de una SICAV y condiciones generales. Quinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos que en su caso proceda, hasta su inscripción en los Registros correspondientes. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas objeto de esta Junta.

Madrid, 16 de febrero de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.-6.165.