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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca la Junta General de Accionistas, para su celebración, con el carácter de extraordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Mayor número 35, 3.º derecha, el día 19 de marzo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 15.º, 16.º y 17.º de los estatutos sociales, relativos al órgano de administración. Segundo.-Determinación de la forma que adopte el Órgano de Administración, que podrá ser un Administrador Único, dos Administradores Solidarios o Mancomunados, o Consejo de Administración, y la determinación, en el caso de adoptar esta última modalidad, del número de Consejeros. Tercero.-Cese del administrador único. Cuarto.-Nombramiento de nuevos administradores. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 14 de febrero de 2005.-El Administrador Único, Francisco-Javier Martínez Arranz.-5.785.