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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Jesús Mesalles Corti,como Administrador de la sociedad Marlon, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General de la sociedad, que se celebrará el día 14 de marzo de 2005 a las 20,00 horas en Barcelona, calle Balmes, número 150, entresuelo 4.ª, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Modificación de totalidad de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento del órgano de administración. Sexto.-Reducción del capital social para devolver las aportaciones a los socios mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Séptimo.-Fijar la cantidad fija que percibirá el Administrador único de la compañía durante el ejercicio 2005. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedad Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que incluye la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y la memoria así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 3 de febrero de 2005.-El Administrador único de la Sociedad, Jesús Mesalles Corti.-6.134.