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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Gallego, Sociedad Anónima», en su reunión del día 21 de Febrero de 2005, y de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en los términos que a continación se indican:

Fecha: 15 de Marzo de 2005 (martes), a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 16 de Marzo (miércoles) de 2005, a las once horas treinta minutos, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Lugar: Hotel Puerta del Camino, calle Miguel Ferro Caaveiro, sin número, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de «Banco Gallego, Sociedad Anónima» y adopción de acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado de «Banco Gallego, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2004, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Ratificar la modificación de estatutos, modificación del artículo 51 Comisiones y Comités, para dar cumplimiento a la Orden Ministerial MEH de fecha 8 de septiembre de 2004. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos o valores análogos, no convertibles ni canjeables por acciones, simples o garantizados, en moneda nacional o extranjera, subordinados o no, a tipo fijo o variable, dentro del plazo máximo legal de cinco años y hasta un importe nominal máximo de 200.000.000 de euros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la facultad de emitir pagarés en serie y singulares hasta un importe nominal máximo de 250.000.000 de euros. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la facultad de emitir cédulas, participaciones, certificados y bonos hipotecarios, de cualquier clase y naturaleza, hasta un importe nominal máximo de 300.000.000 de euros. Séptimo.-Autorización para garantizar con carácter solidario e irrevocable las obligaciones que deriven de la emisión de participaciones preferentes (preferred shares) emitidas al amparo del artículo 7 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, por sociedades participadas de forma mayoritaria por el Banco Gallego. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y normas complementarias, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 9 de Marzo de 2004. Noveno.-Delegación de facultades en una o más personas para que puedan elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del señor Presidente la certificación a que se alude en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Examen de los documentos:

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, Plaza de Cervantes, número 15, Santiago de Compostela, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, esto es: A) Las cuentas anuales y el informe de gestión de «Banco Gallego, Sociedad Anónima», y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004, así como el informe de los Auditores de cuentas en relación con dichos documentos e informe anual de gobierno corporativo.

B) La documentación relativa a la modificación del artículo 51 de los Estatutos a los que se refiere el punto tercero. C) También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los titulares de un mínimo de 500 acciones de la sociedad, que figuren inscritos como tales en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los titulares de menos de 500 acciones podrán agruparse, dando derecho a un voto cada grupo de 500 acciones. Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien al dorso de la tarjeta de asistencia enviada a los señores accionistas, o bien en otro documento siempre con carácter expresamente referido a esta Junta.

Acta: El acta de la Junta será formalizada por Notario en los términos autorizados por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varela Varas.-7.118.